帝国与深渊：电诈教父陈志的崛起、暴行与覆灭始末
本报告旨在对柬埔寨太子集团（Prince Group）创始人、跨国犯罪组织头目陈志（Chen Zhi）及其构建的商业与犯罪帝国进行全景式的深度调研与复盘。报告全文基于大量的司法文件、各国执法机关通报、非政府组织调查报告及媒体深度披露，详尽还原了陈志从一名福建网吧管理员蜕变为控制千亿资产的东南亚“电诈教父”的完整轨迹。报告不仅关注其犯罪事实本身，更致力于挖掘这一现象背后的地缘政治、技术滥用、金融洗钱网络及现代奴隶制等深层议题。通过对“杀猪盘”运作机理、加密货币洗钱路径以及柬埔寨政商勾结网络的深度剖析，本报告试图回答一个核心问题：一个建立在欺诈与暴力之上的商业帝国，是如何在国际社会的眼皮底下野蛮生长十年之久，又是如何在多国联合绞杀下最终崩塌。
第一章：序幕——金边落日与北京寒冬
2026年1月7日，北京首都国际机场，正值隆冬，寒风凛冽刺骨。一架没有任何商业标识的包机穿过低压的云层，缓缓降落在停机坪的隔离区域。这不是一次普通的外交访问，也不是商务考察，而是标志着东南亚网络黑产历史上一个时代终结的时刻。舱门开启，几名身着全套战术装备的中国特警押解着一名戴着黑色头套、双手被反铐在背后的男子走出机舱。这名男子身形消瘦，在那件并不合身的灰色囚服下显得格外颓唐。在这一刻，很难将这个落魄的身影，与那个曾经在金边皇宫接受国王册封、在西哈努克港挥金如土、被无数“淘金客”尊称为“公爵”（Neak Oknha）的太子集团主席陈志联系在一起。
就在几个月前，陈志还是柬埔寨最显赫的华裔富商之一。他的名字铭刻在金边的摩天大楼上，印在太子银行发行的信用卡上，甚至出现在柬埔寨红十字会的巨额捐赠名单中。他一手打造的“太子集团”，表面上是集房地产、金融、航空、旅游于一体的跨国综合体，实则被美国司法部和多国情报机构认定为当代亚洲最庞大、最残暴的跨国犯罪机器之一。陈志的落网，不仅标志着一个涉案金额高达数千亿元人民币、受害者遍布全球的电信诈骗与洗钱帝国的崩塌，更揭开了一场涉及地缘政治博弈、加密货币黑洞以及现代奴隶制的惊天黑幕。从福建连江的网吧少年，到柬埔寨的“影子总督”，再到被美英中三国联合剿杀的阶下囚，陈志的人生轨迹，不仅是个人的罪恶史，更是东南亚网络黑产在过去十年间野蛮生长与最终覆灭的缩影。
第二章：网吧少年的原始积累与技术基因（1987-2014）
2.1 连江海边的“数字启蒙”
1987年12月16日，陈志出生于中国福建省福州市连江县晓澳镇。这是一个典型的沿海侨乡，咸湿的海风中既夹杂着讨海人的汗水味，也涌动着冒险与出走的冲动。连江县有着悠久的海外移民传统，这种“敢闯敢拼”甚至不惜游走于法律边缘的文化基因，在陈志身上得到了极致且扭曲的体现。不同于许多后来在正统商界扬名的闽商，少年时代的陈志并非传统的优等生，也未展现出循规蹈矩的经商天赋。据早年知情人士透露，陈志在初中阶段便辍学，过早地进入了社会。2000年前后，随着中国互联网的第一波普及浪潮，网吧成为了无数无所事事的乡镇青年的聚集地。陈志便是其中之一，但他并未止步于一名普通的游戏玩家。在广东、江苏等地辗转谋生期间，陈志最终在一家网吧当起了网管。正是在这个烟雾缭绕、键盘敲击声嘈杂的环境中，陈志展现出了他对计算机技术的敏锐嗅觉。彼时，韩国网络游戏《传奇》（The Legend of Mir 2）风靡中国，巨大的利益诱惑催生了庞大的私服（Private Server）黑产。
2.2 从私服到黑客：第一桶金的黑金属性
陈志通过自学和混迹黑客论坛，掌握了架设私服、破解正版游戏服务器的核心技术。他开始运营自己的游戏私服，通过贩卖虚拟装备、会员资格，赚取了人生的第一桶金。更重要的是，为了在竞争激烈的私服市场中生存，他组建了一支小型的黑客团队，专门从事攻击竞争对手网站（DDoS攻击）、窃取流量的勾当。这段经历对陈志后来的犯罪生涯至关重要，它确立了太子集团日后运营的三个核心基因：
虚拟经济变现能力：深刻理解如何将虚拟数据（游戏装备、数字货币）转化为现实财富。 技术对抗意识：熟悉互联网的匿名性、流量劫持、防御追踪等技术手段。 灰产组织架构：习惯于在法律监管的灰色地带建立层级分明的团队。
2.3 潜逃与转型：寻找“法外之地”
2010年前后，中国国内对于网络黑产的打击力度显著加大，特别是针对私服和网络赌博的专项行动频发。嗅觉灵敏的陈志意识到国内环境的收紧，开始寻找新的落脚点。他将目光投向了监管相对宽松、且华人网络庞大、急需外资的柬埔寨。初到柬埔寨时，陈志对外宣称其发家资金来自于舅舅提供的200万美元，用于进入房地产市场。这显然是一个精心编造的“洗白”故事。更为可信的调查显示，他早期的资本积累主要源于国内网络赌博与电信诈骗的“灰产”转移。他利用在福建积累的“偏门”人脉，迅速切入了西哈努克港（西港）正在萌芽的博彩业与地产开发，为后来的“太子帝国”打下了地基。
第三章：太子集团的崛起与伪装（2015-2019）
3.1 2015年：太子的诞生与“商业帝国”的幻象
2015年是陈志人生的分水岭。这一年，他在柬埔寨金边正式创立了“太子集团控股”（Prince Holding Group）。从名字上看，这个集团似乎充满了皇家的贵气与正统感，而这也正是陈志想要营造的形象。太子集团的扩张速度违背了正常的商业逻辑。在短短几年内，陈志利用来源不明的巨额资金，在金边和西港疯狂拿地，推出了多个地标性房地产项目，如太子中央广场（Prince Central Plaza）、太子现代广场（Prince Modern Plaza）、太子国际广场（Prince International Plaza）等。这些项目动辄投资数亿美元，且建设速度惊人，令当地商界咋舌。
然而，房地产仅仅是陈志洗白身份与资金的掩护。在摩天大楼的阴影下，太子集团的业务版图迅速向金融（太子银行 Prince Bank）、航空（柬埔寨航空 Cambodia Airways）、旅游、酒店等领域扩张。这种全产业链的布局，并非为了正常的商业利润，而是为了构建一个封闭的犯罪内循环体系：
房地产：为诈骗园区提供物理场所，并吸纳巨额黑金进行沉淀。 银行：通过太子银行及关联金融机构，为资金流转提供“合法”通道。 航空与旅游：为运输诈骗劳工、运送现金以及接待高级“客户”提供物流支持。
3.2 权力的游戏：从商人到“勋爵”
在柬埔寨，商业的成功离不开政治的庇护，陈志深谙此道。他通过巨额的慈善捐赠和政治献金，迅速攀附上了柬埔寨的权力核心，构建了牢不可破的“政商同盟”。陈志与柬埔寨多位高层人物建立了密切的私人关系，其中包括时任副首相苏庆（Sar Kheng）的家族成员以及洪森（Hun Sen）家族的亲信。为了换取政治保护，太子集团在柬埔寨大搞“慈善外交”，成立太子地产慈善基金会，捐建学校、医院，甚至在疫情期间捐赠大量疫苗和防疫物资。这种投入换来了丰厚的回报：
爵位加身：陈志被柬埔寨国王册封为“公爵”（Neak Oknha），这是柬埔寨商界的最高荣誉头衔，意味着他享有极高的社会地位和某种程度上的法律豁免权。 国籍护盾：他在2014年便已取得柬埔寨国籍，随后更获得了外交护照，并在海外（如瓦努阿图、塞浦路斯）配置了多重身份，为日后的逃亡铺平了道路。
当地媒体甚至将陈志形容为“影子政府”的一部分。他的太子集团不仅是纳税大户，更在某种程度上承担了城市建设的功能。这种政商同盟关系，为太子集团后来从事大规模犯罪活动构建了一把坚固的“保护伞”。
第四章：血腥的巴别塔——诈骗工业园区的运作机制
4.1 园区化犯罪：现代集中营的诞生
如果说传统的电信诈骗是散兵游勇，那么陈志则将其升级为了军事化、工业化的集团作战。太子集团在柬埔寨西港、金边等地建立了多个封闭式园区，其中最臭名昭著的包括“金贝”（Jin Bei）系列园区和位于柬越边境的“黄金财富科技园”（Golden Fortune Science and Technology Park）。这些园区从外观看不仅毫不起眼，甚至颇为现代化，拥有写字楼、宿舍、食堂甚至娱乐设施。然而，在高墙和铁丝网的背后，是由持枪保安24小时巡逻的“独立王国”。
4.1.1 金贝集团（Jin Bei Group）：西港的罪恶枢纽
作为太子集团的关联企业，金贝在西港拥有豪华的酒店和赌场（Jin Bei Casino & Hotel）。表面上，这是一家合法的博彩娱乐场所，也是游客的打卡地。然而，在其高层建筑和附属楼宇内，密密麻麻地安置着数以千计的诈骗工位。美国司法部的起诉书指出，金贝赌场是太子集团诈骗网络的核心节点之一，其赌场业务为诈骗资金的清洗提供了完美的掩护。
4.1.2 黄金财富科技园（Chrey Thom）：边境的法外之地
位于干拉省（Kandal）Chrey Thom的黄金财富科技园，紧邻越南边境。这个地理位置的选择极具战略意义：既方便通过陆路从越南偷渡劳工，又能在遭遇突发执法行动时快速越境逃离。卫星图像显示，该园区占地约15英亩（6公顷），四周环绕着高达3米的混凝土墙和蛇腹形倒刺铁丝网。内部建筑布局如同监狱，所有窗户均安装了铁栏杆。这里是太子集团进行大规模“杀猪盘”和加密货币诈骗的总部之一。据逃出的幸存者描述，园区内不仅有办公楼和宿舍，还设有专门的酷刑室（被称为“小黑屋”或“红房”）。
4.2 “杀猪盘”：心理战与金融欺诈的完美结合
陈志集团的核心盈利模式是臭名昭著的“杀猪盘”（Pig Butchering Scams / Sha Zhu Pan）。这是一种融合了心理学、剧本演绎和高科技金融欺诈的高级骗术，其精细程度远超传统的电话诈骗。主要流程如下：
| 阶段 | 术语 | 操作细节 | 涉及工具 |
|---|---|---|---|
| 第一阶段 | 寻猪 (Finding Pigs) | 利用“手机农场”（群控系统）在Facebook, Instagram, Tinder, LinkedIn, WhatsApp上进行撒网式添加好友。利用购买的盗图（网红、模特）打造完美人设。 | 手机群控软件、社交媒体账号、AI换脸技术 |
| 第二阶段 | 养猪 (Fattening Pigs) | 不急于谈钱。通过嘘寒问暖、分享生活、建立恋爱关系或导师关系，对受害者进行长达数周甚至数月的情感培养（Love Bombing）。建立深度信任。 | 剧本库（针对不同人群的心理话术）、翻译软件 |
| 第三阶段 | 杀猪 (Killing Pigs) | 透露自己通过某种加密货币投资平台赚了大钱，诱导受害者尝试。起初让受害者获得真实的小额回报（甜头）并成功提现，激发贪欲。 | 虚假交易平台（MetaTrader 4/5插件）、模拟盘数据 |
| 第四阶段 | 吃猪 (Eating Pigs) | 受害者投入大额资金后，平台显示巨额盈利但无法提现。借口包括“交税”、“保证金”、“风控解冻”等，榨干最后一分钱，然后拉黑消失。 | 加密货币钱包、洗钱车队 |
美国司法部指控，太子集团通过这种模式，巅峰时期每日的现金流高达3000万美元，受害者遍布美国、欧洲、中国及东南亚。
第五章：现代奴隶制——幸存者的血泪证词
支撑这一庞大诈骗机器运转的，是数以万计被强迫劳动的“现代奴隶”。陈志集团构建了一个残酷的人口贩运网络，将无数渴望高薪的普通人推向深渊。
5.1 诱骗与囚禁：本杰明的噩梦
来自马来西亚的本杰明（Benjamin）夫妇是众多受害者中的典型代表。本杰明是一名受过良好教育的软件安全顾问，拥有区块链开发经验。2023年，他被一份看似合法的高薪赌场技术工作吸引，承诺地点在柬埔寨，且招聘方拥有合法的注册信息和网站。然而，当他们抵达金边后，一切都变了。他们被没收护照，直接被司机拉到了西港的一个封闭园区。正如本杰明回忆：“那是一个巨大的、有大门的院子，大小几乎相当于梳邦的一个区。带刺的铁丝网和监控摄像头让它看起来像一座监狱。”
5.2 “狗推”的生存法则
在园区内，这些劳工被称为“狗推”（Gou Tui）。他们每天必须工作12至16小时，背诵诈骗剧本，完成高额的业绩指标。园区实行军事化管理，任何反抗或业绩不达标都会招致残酷的惩罚。
体罚与酷刑：根据大赦国际（Amnesty International）和多名幸存者的证词，园区内的酷刑手段令人发指。包括电击（使用高压电棍击打敏感部位）、水牢、吊打、剥夺睡眠和食物。 性暴力：女性受害者不仅被强迫参与诈骗，还面临性暴力的威胁，甚至被强迫提供性服务。 人口买卖：如果一名劳工无法完成诈骗任务，他不会被释放，而是会被以2万至5万美元的价格“转卖”给其他园区的诈骗团伙。每一次转卖，劳工身上的债务就会增加，逃离的希望就越渺茫。
5.3 死亡与逃亡
在金贝园区和黄金财富科技园，都有幸存者目睹或亲历了死亡。一名幸存者回忆，曾亲眼看到逃跑者被抓回后打得遍体鳞伤，被保安像拖死狗一样拖回“小黑屋”，从此再未出现。更有甚者，为了逃离这种地狱般的生活，有受害者选择从高楼跳下。2022年，一名泰国少年为了逃离西港的诈骗园区，从8楼跳下，虽然幸存但受了重伤，这一事件震惊了泰国社会。
第六章：黑金迷宫——全球洗钱网络与汇旺帝国
如果说太子集团是诈骗的前台，那么汇旺集团（Huione Group）就是其后台的金融心脏。虽然名义上是两家独立公司，但在实际运作中，汇旺为太子集团提供了无缝的洗钱服务，构建了一个基于加密货币的地下金融帝国。
6.1 汇旺担保（Huione Guarantee）：罪恶的“支付宝”
汇旺集团旗下的“汇旺担保”是一个基于Telegram的庞大黑市交易平台。它扮演着类似“支付宝”的角色，但服务对象全是犯罪分子。
平台机制：汇旺担保在Telegram上运营着数千个群组和频道。买卖双方（诈骗团伙、数据贩子、洗钱车队）通过汇旺担保进行交易。汇旺作为中间人收取押金和手续费，确保“黑吃黑”的情况减少。 交易内容：在这个平台上，成千上万的商户公开买卖被盗的信用卡信息、个人身份数据（用于杀猪盘寻猪）、洗钱服务（USDT兑换法币）、甚至人口（被贩卖的劳工）。 规模：根据区块链分析公司Elliptic的数据，汇旺担保平台涉及的加密货币交易总额高达240亿美元，是历史上已知的最大非法在线市场之一。
6.2 洗钱技术：剥离链与USDT
陈志集团利用汇旺支付（Huione Pay）和加密货币（主要是USDT和比特币），将诈骗所得进行复杂的清洗。
USDT为主：利用泰达币（USDT）的稳定性和流通性，将其作为诈骗资金的主要结算货币。 剥离链（Peeling Chain）：这是一种高级洗钱技术。将大额比特币拆分成成千上万笔微小交易，经过数千层钱包地址的跳转和混币服务，模糊资金链路。 OTC场外交易：最终，洗干净的加密货币汇入主流交易所或通过线下的OTC币商柜台，兑换成法币（美元、人民币、新币等）。
6.3 勾结朝鲜黑客
令人震惊的是，美国财政部的调查显示，汇旺集团不仅服务于太子集团，还为朝鲜国家背景的黑客组织“拉撒路集团”（Lazarus Group）清洗网络盗窃所得。这意味着，陈志的犯罪网络不仅涉及诈骗，还间接卷入了国际地缘政治安全威胁，协助被制裁国家规避金融封锁。
第七章：全球围猎——帝国的崩塌（2020-2025）
7.1 早期信号：北京的注视（2020）
陈志的覆灭并非一日之寒。早在2020年，中国警方就已盯上了这个盘踞在柬埔寨的巨型毒瘤。北京市公安局成立了“5·27”专案组，专门调查太子集团涉及的跨境赌博和洗钱活动。当时，中柬两国警方开展了联合行动，解救了数百名被困的中国公民。然而，由于陈志当时在柬埔寨根基深厚，拥有强大的政治保护伞，核心层并未受到伤筋动骨的打击。
7.2 国际施压：制裁的大网（2025）
真正的转折点出现在2025年。随着全球反诈骗呼声的高涨，尤其是涉及美国公民的巨额损失（FBI统计2023年全球诈骗损失高达数百亿美元），美国政府决定对东南亚的电诈园区实施“斩首行动”。
司法起诉与资产没收：2025年10月14日，美国司法部纽约东区联邦检察官办公室解封了起诉书，正式以“电信诈骗共谋”、“洗钱共谋”等罪名起诉陈志。最为震撼的是，美国司法部宣布扣押了陈志控制的约127,271枚比特币。按当时市值计算，这笔资产价值超过150亿美元，创下了美国司法史上单次资产没收的最高纪录。 定性跨国犯罪组织：同日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将太子集团列为“跨国犯罪组织”（TCO），并对陈志及与其关联的146个个人和实体实施全方位的金融制裁。 英美联动：英国政府紧随其后，宣布冻结陈志在英国的所有资产，并禁止英国公民与其进行任何交易。英国外交大臣伊薇特·库珀（Yvette Cooper）发表声明，谴责陈志集团利用强迫劳动进行诈骗。
7.3 全球资产查封：奢靡生活的终结
随着制裁令的下达，陈志在全球配置的奢华资产被逐一查封，这份清单令人咋舌：
| 地区 | 资产描述 | 估值 | 查封机构 |
|---|---|---|---|
| 加密货币 | 127,271枚比特币 (Bitcoin) | ~$150亿美元 | 美国司法部 |
| 英国伦敦 | Avenue Road豪宅、Fenchurch Street办公楼、17套公寓 | >£1.1亿英镑 | 英国政府 |
| 新加坡 | Leedon Residence, Gramercy Park等6处顶级豪宅 | ~$4000万新币 | 新加坡警方 |
| 中国台湾 | 18处不动产、26辆豪车（含法拉利、布加迪、劳斯莱斯） | >35亿新台币 | 台湾调查局 |
| 中国香港 | 银行账户、股票、基金 | ~27.5亿港元 | 香港警方 |
| 泰国 | 289项网络资产及相关不动产 | ~101亿泰铢 | 泰国反洗钱委员会 |
7.4 保护伞的破裂：柬埔寨的转向
面对来自中美英三国的强大外交和执法压力，以及国际社会对柬埔寨“诈骗天堂”形象的猛烈抨击，柬埔寨政府的态度发生了微妙但决定性的转变。新任首相洪玛奈（Hun Manet）上台后，急需改善投资环境和国际形象。2025年12月，柬埔寨国王颁布王令，正式撤销了陈志的柬埔寨国籍。这一举动剥夺了他最后的法律护盾，标志着他彻底沦为了一名没有任何国家愿意庇护的通缉犯。这也意味着，曾经坚不可摧的“政商同盟”在巨大的国际压力下宣告破裂。
第八章：引渡与审判——正义的迟到（2026）
8.1 机场的一幕与法律的审判
2026年1月7日，这出跨国追捕大戏迎来了高潮。在柬埔寨警方的配合下，中国公安部工作组在金边成功将陈志抓获并遣返回国。这一画面通过央视新闻传遍了全球，象征着中国打击跨境犯罪的决心。回到中国后，陈志面临的指控极其严厉。公安部通报指出，其犯罪集团涉嫌开设赌场、诈骗、非法经营、掩饰隐瞒犯罪所得、以及更为严重的非法拘禁和故意伤害等罪名。法律专家分析，考虑到陈志涉案金额之巨大（千亿级别）、受害者之众、手段之残忍（涉及酷刑和强迫劳动），以及对国家形象的严重损害，他极有可能面临无期徒刑甚至更严厉的刑罚。特别是如果关于园区内致人死亡的指控被查实，死刑的可能性亦存在。
8.2 案件的深远影响
陈志案的告破，不仅仅是一次警务行动的胜利，它留给世界的思考是沉重的：
地缘政治下的犯罪治理：陈志的崛起与覆灭，折射出东南亚部分国家在经济发展与法治建设之间的撕裂。跨国犯罪集团往往利用这种缝隙，通过腐蚀当地政权来获得生存空间。只有通过强有力的国际执法合作（如中柬联合执法、中美英金融制裁），才能打破这种利益固化的僵局。 技术作恶的边界：汇旺集团和加密货币在陈志案中扮演了关键角色。这表明，反洗钱监管必须跟上金融科技的迭代速度。Telegram等加密通讯软件和去中心化金融（DeFi）工具，正日益成为黑产的温床，亟需全球性的监管共识。 人性的贪婪与脆弱：无论是被高薪诱骗的劳工，还是被投资回报蒙蔽的受害者，陈志集团精准地利用了人性的弱点。这提醒我们，在数字时代，个人的信息安全与防诈意识是最后一道防线。
结语
从福州连江的网吧角落，到金边皇宫的授勋仪式，再到北京机场的囚车，陈志用15年的时间画出了一个惊心动魄的抛物线。他曾以为金钱可以购买一切——国籍、爵位、甚至法律。然而，当他的罪恶帝国膨胀到挑战人类良知与国际秩序的底线时，崩塌便成了必然的宿命。太子集团的覆灭，或许只是东南亚电诈治理战役的一个阶段性胜利。只要巨大的利益诱惑还在，只要法治的洼地还在，下一个“陈志”或许正在阴影中窥视。但至少在今天，正义虽然迟到，却并未缺席。这一案例将作为经典教材，警示着所有试图在数字世界中作恶的人：互联网不是法外之地，国界线也不是罪恶的保护伞。
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